Un ciudadano es acusado en Cuba de haber orquestado un esquema paralelo de remesas ilegales en la isla – Desde dentro
Las autoridades cubanas informaron de la apertura de una investigación penal contra Humberto Julio Mora Caballero, residente en Miami
Las autoridades cubanas informaron de la apertura de una investigación penal contra Humberto Julio Mora Caballero, residente en Miami (EE.UU.), a quien se acusa de coordinar una red financiera paralela dedicada a la gestión de remesas y transacciones de divisas fuera de los canales estatales.
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La denuncia fue reseñada en el diario Granma y la televisión nacional, que presentaron el caso como un intento deliberado de burlar los mecanismos oficiales que controlan el dinero que ingresa al país desde el exterior.
Según el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe de la división de delitos económicos del Ministerio del Interior, investigó la estructura entre febrero y septiembre de 2025. habría movilizado más de mil millones de pesos cubanos y cerca de 250.000 dólares mediante un sistema de «compensación financiera internacional».
Humberto Julio Mora Caballero es el conocido arquitecto detrás del sistema ilegal. Foto:Redes sociales
Este método consiste en recaudar divisas en Estados Unidos y entregar el equivalente en pesos en Cuba a tipos de cambio propios del mercado informal.
La versión oficial señala también que la red brindaba servicios de financiamiento a diversas pequeñas y medianas empresas cubanas para la compra de bienes en el exterior.
Estas empresas, según medios locales Cubitanowles dieron recursos para importar productos y luego Se les exigía entregar el producto de sus ventas en efectivo al presunto promotor.
Así lo informan los medios antes mencionados. Mora Caballero se habría beneficiado cobrando comisiones que oscilarían entre el 8 y el 12%, tanto a familiares que enviaban dinero desde Estados Unidos como a las empresas privadas que dependían de él para abastecerse.
Humberto Julio Mora Caballero es el conocido arquitecto detrás del sistema ilegal. Foto:Redes sociales
En julio, el Ministerio del Interior cubano anunció un operativo previo contra parte de esta estructura, que culminó con la incautación de bienes y dinero, además de la presentación ante los tribunales de varias personas involucradas. Sin embargo, las autoridades dicen que Mora Caballero reconstruyó el sistema y continuó operando «con una solvencia millonaria».
También Lo acusan de carecer de autorización en Estados Unidos para realizar actividades financieras y de utilizar cuentas de terceros para eludir los controles. Los medios locales informaron que Cuba afirma haber notificado a las autoridades estadounidenses, pero sin recibir respuesta, encuadrando el caso dentro de su política de «tolerancia cero» hacia los delitos financieros y operaciones ilícitas.
