El FBI desmanteló el asumido plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela – Desde dentro
Dos hombres en Miami (Florida) han sido acusados en relación con una suposición Lavado de dinero para los niños
Dos hombres en Miami (Florida) han sido acusados en relación con una suposición Lavado de dinero para los niños de Nicolás Maduro, Después de una investigación del FBI, la cadena Fox informó el sábado.
Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en los Estados Unidos a los niños al gobernante venezolano y sus socios, después de recibir transferencias bancarias de individuos y compañías en Venezuela, según la información del FBI citada por el canal de televisión.
Las autoridades federales establecieron a los acusados desde 2019. Tres años después, Una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir $ 100,000 creyendo que eran fondos sancionados como miembros asociados del gobierno venezolano.
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El FBI dijo que los hombres lograron ingresar alrededor de $ 25,000 a los Estados Unidos. Se cree que la operación sugirió una red de lavado de red de varios países.
Kormarczyk fue acusado el 25 de septiembre en un tribunal de Miami (Florida) por lavado de dinero y conspiración para servir transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta costos de conspiración para ganar transferencias de dinero sin licencia.
Carbajal, de la nacionalidad uruguaya, fue arrestado mientras viajaba en un vuelo de deportación desde la República Dominicana Eso se detuvo en los Estados Unidos.
Kormarczyk no ha sido arrestado, las autoridades creen que está en Venezuela.
Hijos de Nicolás Maduro. Foto:Instagram: @maduroguerra
El director del FBI, Kash Patel, le dijo a la estación de televisión que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «socorristas criminales» para su régimen.
El sábado, Patel compartió el exclusivo de Fox junto a un mensaje en el que aseguró que Maduro es un «dictador narcoterista corrupto y un narcoterista» y que Estados Unidos «no será una protección segura» para su dinero.
Jueves pasado Presentaron un proyecto de ley para duplicar cien millones de dólares la recompensa para atrapar al presidente venezolano, Y otra medida que prohibiría a los negocios con empresas vinculadas a su gobierno.
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